Ngày 03/4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an, phối hợp Công an các tỉnh: ú Yên, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang và Bến Tre triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản trái phép.
Thượng tá Trương Thành Ri thông tin tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: CAND.
Theo kết quả điều tra, Cơ quan Công an xác định các đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985) cùng với Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh với hàng chục chi nhánh. Những công ty này hoạt động rầm rộ tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư dưới "vỏ bọc" tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỉ đồng.
Các đối tượng liên quan
Trung bình, mỗi tháng các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán...
“Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng chính tham gia điều hành 12 chi nhánh ở các tỉnh, thành (riêng tỉnh ình Dương có 5 chi nhánh). Bước đầu các đối tượng khai nhận mở tài khoản để hưởng tiền khuyến mãi từ ngân hàng với số tiền từ 20-50 ngàn đồng cho mỗi tài khoản. Tuy nhiên, khả năng băng nhóm này mở tài khoản để bán lại cho các đối tượng lừa đảo qua mạng, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền…thu lợi bất chính số tiền rất lớn”, Thượng tá Trương Thành Ri cho biết.
Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đều hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và kẻ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài.
Theo đánh giá, với số lượng hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng được mở trái phép, Công ty Nhung Nguyễn và Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Bình Dương điều tra mở rộng vụ án.
